제 11기 정기주주총회 소집통지 공지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                                             -  아    래  -

   1. 일    시:  2023년 3월 28일(화) 오후 2시

2. 장    소:  전라남도 장성군 남면 나노산단5로 6-24 에이비메디컬㈜ 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가.    보고사항: 감사보고, 영업보고

나.    부의안건

l  제 1호 의안: 제11기(2022년) 재무제표 승인의 건

l  제2호 의안: 기타비상무이사 박민식 연임의 건 

l  제3호 의안: 2023 사업년도 이사(10억) 및 감사(5천만원) 보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고 사항
       상법 제542조의 4 제3항와 당사 정관 제24조에 따른 주주총회 소집통지 및 공고 사항에 대해서는 서면 통지 및
       당사의 홈페이지(www.abmedical.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였습니다.
   
   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 당사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   6. 주주총회 참석시 준비물

       - 직접행사: 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

       - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

   7. 기타 안내사항

1)     주주총회 장소의 주차가 협소하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2)     금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

                                                       2023년 03월 10일

                                         에이비메디컬 주식회사

                                         대표이사 김 영 균 (직인생략)

   

   문의전화: 에이비메디컬㈜ 기획팀 070-8667-0074
   첨부: 제11기 정기주주총회 소집통지서 및 위임장  각 1부