제 10기 정기주주총회 공지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                                             -  아    래  -

   1. 일    시:  2022년 3월 30일(수) 오후 2시

2. 장    소:  전라남도 장성군 남면 나노산단5로 6-24 에이비메디컬㈜ 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가.    보고사항: 감사보고, 영업보고, 이사 및 외부감사인 선임 보고

나.    부의안건

l  제 1호 의안: 제10기(2021년) 재무제표 승인의 건

l  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 

l  제3호 의안: 이사 및 외부감사인 선임의 건 

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-3호 의안: 감사 선임의 건

l  제4호 의안: 2022사업년도 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건

l  제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 당사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

  5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사: 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

    - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타 안내사항

1)     코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라
발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2)     주주총회 장소의 주차가 협소하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

3)     금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

                                                       2022년 03월 14일

                                         에이비메디컬 주식회사

                                            대표이사 김 영 균 (직인생략)

       문의전화: 에이비메디컬㈜ 기획팀 070-8667-0620
       첨부: 위임장 및 코스닥 상장기업 표준정관 각 1부